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西班牙将要求加密钱币公司根据欧盟反洗钱指令(AMLD5)举行注册

2020-06-24 发布于 滨海生活网
 

  据报道,西班牙将批准修改其在反洗钱方面的相干法律,以切合欧盟第五项反洗钱指令(AMLD 5)。西班牙议会定于2020年下半年对修订后的法例举行投票,如投票通过,西班牙央行将对天下的加密行业举行羁系。

  一旦法案生效,那些在西班牙运营的加密钱币买卖业务所、钱包服务提供商和加密托管服务提供商即需要在金融羁系机构注册,并证实他们切合反洗钱方面的要求,以便继续开展业务。

  AMLD5规则于2020年1月生效,是一项泛欧反洗钱指令,要求各成员国将其落实到本王法律中。这项立法之以是引人注目,是由于它代表了欧盟初次实验在欧盟层面明确羁系加密钱币活动。

  根据AMLD5,加密钱币买卖业务所和托管钱包服务提供商将初次被纳入欧盟反洗钱规则的范围。该法律划定了注册和客户尽职观察方面的要求,督促运营商披露其买卖业务者的身份并陈诉可疑活动。

  西班牙羁系机构在两年多前开始对加密行业有所行动,但主要集中在处置惩罚非法业务。到目前为止,西班牙还没有专门的立法来管理加密钱币行业。该国的羁系机构仅是试图提供一个专门用于反洗钱法的对虚拟资产的界说。目前的法律框架并不包罗加密钱币的规范界说。但有趣的是,央行和CNMV的声明包罗了初次发币(ICO)等观点,并对质券化代币和实用代币举行了区分。

  同时,西班牙国度证券市场羁系机构(CNMV)也追随其他欧洲羁系机构的步调,对从事加密钱币挖矿和投资推广计划的公司频频发出警告。

  目前来看,全球各地加密钱币的羁系情况正在不停变化,但仍然非常杂乱。

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